자금세탁방지(AML)

자금세탁방지(AML)

38,610원
  • 지원유형
    • 일반과정
    • 사업주훈련
    • 평생교육이용권
  • 학습기간
    수료여부 관계없이 복습 12개월 추가 제공
  • 수료기준 진도 80% 이상
  • NCS코드 03010101 : 창구사무
주문금액
38,610원
연관강의

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본 교육 과정은 금융거래 실명제와 자금세탁방지법의 기본 이해부터 의심거래보고(STR) 및 고액현금거래(CTR) 관리, 그리고 가상자산 관련 자금세탁방지 가이드라인까지 폭넓은 내용을 다룹니다.금융기관 종사자가 실무에서 필요한 최신 지식과 트렌드를 학습하여 자금세탁방지의 글로벌 기준에 맞춘 실무 능력을 갖추도록 돕는 과정입니다.

미리보기
학습방법 : HTML5 ( PC
, 스마트폰, 타블렛
)
학습시간 : 13시간 12차시
난이도 : 향상
직업능력심사평가원과 한국산업인력공단에서 인증
인증내역
직업능력심사평가원 (콘텐츠등록심사, 과정심사), 한국산업인력공단 (훈련과정 인정심의)
NCS직무분야
03010101 : 창구사무
한국고용직업분류(KECO)
0329 : 기타 금융 사무원
강의목표

1. 금융거래실명제와 자금세탁방지법의 이해할 수 있다.2. 고객확인 의무 및 STR/CTR 보고서 작성 방법 학습 할 수 있다.3. 가상자산 및 테러자금조달 방지 업무 수행 능력 강화할 수 있다.4. 최신 자금세탁방지 트렌드와 금융감독원 검사 기준 파악할 수 있다.

강의소개

본 교육 과정은 금융거래 실명제와 자금세탁방지법의 기본 이해부터 의심거래보고(STR) 및 고액현금거래(CTR) 관리, 그리고 가상자산 관련 자금세탁방지 가이드라인까지 폭넓은 내용을 다룹니다.금융기관 종사자가 실무에서 필요한 최신 지식과 트렌드를 학습하여 자금세탁방지의 글로벌 기준에 맞춘 실무 능력을 갖추도록 돕는 과정입니다.

학습대상

1. 자금세탁방지제도에 영향을 받는 기업의 모든 임직원

제공서류
수료증수료시 발급가능
수강증명서학습시작 이후 발급가능
훈련과정탐색표바로 발급가능
출석부학습시작 이후 발급가능
관련직업

- 카드사·신협·새마을금고·할부사, 우체국(금융부문) 등 기타 사무원

수료기준
필수평가 : 진도 (80% 이상)
총점 80 점 이상시 수료
학습기간
30일 + 무료복습기간 360일
✅ 학습기간 + 무료복습기간 내 무제한 반복 수강 가능!
- 실제 해당 강의의 커리큘럼은 복습기간을 포함하지 않는 30일 입니다.
강사소개
남궁진권
  • 외환은행 기업구조조정부
    하나은행 신용리스크관리부장
    넥스트지인베스트먼트 경영지원본부장
    평화씨에스 사업기획 이사
    직업능력개발 훈련교사 자격증
    자격직종
이규성
  • 법무법인 위온 파트너 변호사
    직업능력개발 훈련교사 자격증
    자격직종
학습목차
자금세탁방지(AML)
1. 금융거래실명제와 자금세탁방지법
30 분
2. 자금세탁방지법
26 분
3. 자금세탁방지를 위한 내부통제구축
24 분
4. 고객확인(1)
24 분
5. 고객확인(2)
26 분
6. 의심되는 거래보고(STR)
27 분
7. 의심거래보고 유형별 사례
25 분
8. 고액현금거래보고제도(CTR)
26 분
9. 가상자산사업자
33 분
10. 테러자금 조달 규제 필요성
25 분
11. 금융감독원의 자금세탁방지 검사기준
27 분
12. 금융기관 종사자가 반드시 알아야 할 내용 및 최근 트렌드
37 분